COURT ORDER

QUESTION
Dear anh Đức,
Em đang làm thanh toán quốc tế tại 1 ngân hàng và có 1 vấn đề sau nhờ anh hỗ trợ. Xin cảm ơn anh trước.
Ngân hàng em có gửi 2 bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu hạt điều tới Ge Artesia Bank (SWIFT: ARTENL2AROT). Điều kiện thanh toán DP.
Hiện nay khách hàng của bên em muốn lấy lại chứng từ lý do là bên mua chưa thanh toán và yêu cầu giảm giá nhưng khách hàng bên em không đồng ý.
Tuy nhiên khi bên em nhiều lần điện sang ARTENL2AROT để đòi lại chứng từ thì họ không chịu trả và lần gần nhất là họ thông báo:
Please be aware that on the order of the Rotterdam municipal court dated 9 Aug 2012, the documents for usd 133,700.00 each have been blocked due to an arrest.
As a consequence hereof we have legally obliged to keep these documents in our custody until the moment either a Dutch court, or parties in the arrest, orders us to release them.
Em xin được hỏi ý kiến anh:
1) ARTENL2AROT giữ lại chứng từ nhờ thu như vậy có đúng không ạ? Liệu có thực sự họ phải tuân theo quyết định của Tòa án?
2) Để bảo vệ lợi ích của khách hàng, ngân hàng em nên làm gì?
Cảm ơn anh rất nhiều.
Phạm Thị Thanh Nhàn
—————————————-
ANSWER

Hi,

Nếu có lệnh của tòa yêu cầu ngân hàng giữ lại chứng từ vì lý do nào đó thì ngân hàng buộc phải tuân theo. Luật địa phương (kuật quốc gia) có giá trị pháp lý cao hơn URC 522.

Để chắc chắn rằng đó là sự thật, ngân hàng bạn có thể yêu cầu ngân hàng nước ngoài gửi cho ngân hàng bạn bản sao công chứng lệnh phong tỏa chứng từ của tòa án. Nếu lệnh phong tỏa đó không hợp pháp hoặc không đúng, ngân hàng bạn/người bán có thể khiếu nại với tòa án để họ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Best regards,
Mr. Old Man