RỬA TIỀN CÓ PHẢI LÀ… RỬA TIỀN?

Ngồi cà phê, một anh bạn xe đạp tự nhiên hỏi Mr. Old Man:

– Rửa tiền có phải là… rửa tiền bị bẩn không anh?

– Ừ, nghĩa đen thì đúng là rứa đó.
Còn nghĩa bóng là… Bộ có nhiều tiền chôn dưới đất bị dính bùn, đem lên phải rửa cho sạch hay sao?

– Mô có! Hi hi… Hỏi cho biết để còn tán phét với mấy thằng trong xóm chớ.

– Vậy thì nói nôm na như ri cho dễ hiểu nè.

Ông A là quan chức Nhà nước, nhận hối lộ 10 triệu đô. Khoản tiền này được xem là tiền bẩn vì có nguồn gốc từ hành vi phạm pháp.

Ông A tìm cách làm cho số tiền đó trông như có nguồn gốc hợp pháp, chẳng hạn chuyển qua nhiều giao dịch, nhiều tài khoản, nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau. Cứ sang tay qua sang tay lại, giống như mình rửa đồ qua nhiều lượt nước cho nó sạch vậy.

Tiền vẫn là tiền, nhưng nguồn gốc thì được “tẩy trang”.

Rồi đại gia B có cả ngàn tỷ đồng nhờ những hoạt động phạm pháp, bỗng nhiên mở một chuỗi nhà hàng từ Bắc chí Nam.

Nhà hàng thì vắng như chùa Bà Đanh, nhưng tuần nào cũng thấy nộp hàng chục tỷ đồng tiền mặt vào ngân hàng.

Rửa tiền là đây chứ đâu!

Có thời người ta còn đồn chuyện mang cả xe tiền mặt đi mua đất ở Đà Nẵng, mua chẳng cần trả giá, rồi sau đó bán lại… thậm chí chấp nhận lỗ vài chục phần trăm.

Lỗ không thành vấn đề, miễn sao tiền bẩn biến thành tiền sạch là được.

Thôi, biết chừng đó đủ để chú em về tán phét với mấy thằng trong xóm rồi.

Nói nhiều quá, he he… tụi nó lại tưởng chú em cũng hành nghề này thì phiền.

Last but not least…

Mr. Old Man chắc cũng cũ đủ tư cách để viết tào lao về chuyện rửa tiền đó nghe.

Bài viết đầu tiên về chủ đề này có tiêu đề “Thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và một số biện pháp phòng, chống rửa tiền”, đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, số 10, ngày 15/05/2004.

Tám năm sau, ngày 18/06/2012, Quốc hội mới thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền đầu tiên.

Vậy nên bài ni tuy tào lao, nhưng người viết thì… không phải mới biết rửa tiền hôm qua đâu nghe.
He he…

___ Mr. Old Man