Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và một số biện pháp phòng chống Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và một số biện pháp phòng chống Nguyễn Hữu Đức Rửa tiền là việc bọn tội phạm chuyển những khoản thu nhập phi pháp có nguồn gốc từ buôn lậu, ma túy, mua bán vũ khí, trốn thuế, tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ … vào hệ thống tài chính … Read More
LESSONS LEARNED FROM CASHEW EXPORT SCAM Lessons Learned From The Cashew Export Scam By Huu Duc Nguyen (https://www.tradeservicesupdate.com/editor?editor=editor_duc) The news that Vietnamese cashew exporters were at risk of being scammed for nearly 100 containers of cashew nuts worth about 20 million USD after exporting to Italy in early March 2022, shocked domestic public so much that the Prime Minister sent a telegram requesting relevant ministries … Read More
FBEP/AP và DBEP/AP QUESTION Dear Anh Đức, Em nhờ anh chia sẻ vể FBEP/AP và DBEP/AP Em cám ơn. TMP —— ANSWER Dear P. FBEP/AP (Foreign Bill of Exchange Purchased/Authority to Purchase) là dịch vụ/nghiệp vụ ngân hàng tài trợ hay ứng trước tiền cho khách hàng là nhà xuất khẩu bằng cách thương lượng, mua hoặc chiết khấu bộ chứng từ hàng … Read More
Thông tư 11/2022/TT-NHNN và nguyên tắc độc lập của cam kết bảo lãnh Nguyễn Hữu Đức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa mới ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/09/2022 (Thông tư 11) quy định về bảo lãnh ngân hàng có hiệu lực thi hành từ 01/04/2023, thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN (Thông tư 07) và Thông tư số 13/2017/TT-NHNH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư … Read More
BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ THƯƠNG VỤ XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU Nguyễn Hữu Đức Thông tin một số doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam có nguy cơ bị lừa gần 100 container hạt điều trị giá khoảng 20 triệu đô la Mỹ khi xuất sang Ý hồi đầu tháng 3 – 2022 đã gây chấn động dư luận trong nước đến mức Thủ tướng đã phải có công điện chỉ … Read More
TRƯỜNG HỢP CHỨNG TỪ XUẤT TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN NHƯNG SAU ĐÓ PHÁT HIỆN GIẢ MAO QUESTION Kính gửi: anh Đức Em xin phép nhờ anh tư vấn cho giao dịch L/C trả chậm sau đây: L/C trả chậm 90 ngày đã được Applicant chấp nhận thanh toán bộ chứng từ phù hợp với L/C bằng vốn tự có, NHPH đã gửi điện chấp nhận thanh toán cho NH của Ben. Đến hạn thanh toán, Applicant … Read More
ICC GIẢI THÍCH VỀ ĐIỀU KIỆN PHI CHỨNG TỪ TRONG THƯ TÍN DỤNG Nguyễn Hữu Đức Nhận thấy nhu cầu cần phải giải thích để cộng đồng những người thực hành thư tín dụng hiểu rõ về điều kiện phi chứng từ trong thư tín dụng, ngày 13.01.2022 Ủy ban Ngân hàng ICC ban hành Bản tóm tắt tư vấn kỹ thuật số 1 giải thích về vấn đề này (Technical Advisory Briefing … Read More
KỶ LỤC ĐẠP XE CHỤP ẢNH VIẾT BÀI KHÓ PHÁ 8 năm qua kể từ ngày bén duyên với xe đạp Mr. Old Man đã từng tự đặt ra những thách thức cho bản thân: kỷ lục người leo đèo Hải Vân nhiều nhất năm với hơn 200 lượt, trong đó Strava ghi nhận 132 lượt lên Hải Vân Quan; kỷ lục leo Sơn Trà với tổng độ cao 100.000 … Read More
WHICH PARTY IS LIABLE FOR PAYMENT? QUESTION Dear Sir I hope this mail finds you well. I am Juwel from Bangladesh and have been working in the trade finance department of a bank. I am really delighted to mention that I am one of your biggest fan and follower of you and your blog. Your blog on different subject helped me a lot in learning trade and … Read More
ĐẠP XE ĐẠP DỌN RÁC KHOE PHÂY Còn nhớ cách đây ba năm rười, trong một lần hưởng ứng trào lưu “dọn rác khoe phây”, Mr. Old Man cùng với ba người bạn Quốc Trần, Lê Vinh và Bích Trâm đã đạp xe leo núi hơn 85 km để dọn hai bãi rác trên đỉnh Dốc Kiền (giáp giới xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam). Bãi … Read More