Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và một số biện pháp phòng chống Nguyễn Hữu Đức Rửa tiền là việc bọn tội phạm chuyển những khoản thu nhập phi pháp có nguồn gốc từ buôn lậu, ma túy, mua bán vũ khí, trốn thuế, tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ … vào hệ thống tài chính …

  Lessons Learned From The Cashew Export Scam By Huu Duc Nguyen (https://www.tradeservicesupdate.com/editor?editor=editor_duc) The news that Vietnamese cashew exporters were at risk of being scammed for nearly 100 containers of cashew nuts worth about 20 million USD after exporting to Italy in early March 2022, shocked domestic public so much that the Prime Minister sent a telegram requesting relevant ministries …

Nguyễn Hữu Đức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa mới ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/09/2022 (Thông tư 11) quy định về bảo lãnh ngân hàng có hiệu lực thi hành từ 01/04/2023, thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN (Thông tư 07) và Thông tư số 13/2017/TT-NHNH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư …

Nguyễn Hữu Đức Thông tin một số doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam có nguy cơ bị lừa gần 100 container hạt điều trị giá khoảng 20 triệu đô la Mỹ khi xuất sang Ý hồi đầu tháng 3 – 2022 đã gây chấn động dư luận trong nước đến mức Thủ tướng đã phải có công điện chỉ …

Nguyễn Hữu Đức Nhận thấy nhu cầu cần phải giải thích để cộng đồng những người thực hành thư tín dụng hiểu rõ về điều kiện phi chứng từ trong thư tín dụng, ngày 13.01.2022 Ủy ban Ngân hàng ICC ban hành Bản tóm tắt tư vấn kỹ thuật số 1 giải thích về vấn đề này (Technical Advisory Briefing …

  Với dân số khoảng 17,4 triệu người nhưng có tới 25 triệu chiếc xe đạp và hệ thống hạ tầng giao thông dành cho xe đạp tuyệt vời, Hà Lan xứng đáng là quốc gia xe đạp số 1 thế giới. Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, đúng là thiên đường xe đạp, nơi bạn có thể thấy xe …

NGÔI NHÀ THỜ BỎ HOANG VÀ NGHĨA TRANG Y NHA NHO TRÊN NÚI SƠN TRÀ Hôm qua đạp xe ra cảng Tiên Sa ghé thăm nghĩa trang Y Pha Nho và tình cờ phát hiện một ngôi nhà thờ bỏ hoang trên núi Sơn Trà cách nghĩa trang Y Pha Nho chưa đầy 100 m. Điều ngạc nhiên là có …

Sáng nay tôi mời người bạn Hà Nội đi cà phê nhưng loay hoay cả buổi hết quán này qua quán khác đều không tìm được khoảng trống để đỗ xe. Anh bạn cười nói: “Đà Nẵng bây giờ cũng chẳng khác Hà Nội. Cuối tuần tớ đưa vợ con tới nhà hàng ưa thích, còn tớ thì cứ chạy …

ICC giải thích về cụm từ “không chậm trễ” trong UCP 600 (thitruongtaichinhtiente.vn) Cụm từ  “không chậm trễ” (without delay) được ICC sử dụng trong UCP 600 tại các điều 8 (d), 9 (e), 9 (f), 10 (b), 11 (a) và 11 (b) nhưng lại không có bất kỳ định nghĩa hay giải thích nào về ý nghĩa của cụm …

(Strava statistics as of 11.6.2022)   1/ Bạn có biết ai đang giữ KOM (King of Mountain – Vua leo núi) và QOM (Queen of Mountain – Nữ hoàng leo núi) đạp xe leo qua đèo Hải Vân?   Đó là Javier Sardá Pérez đến từ Tây Ban Nha, tay đua chuyên nghiệp Đội Vinama, HCMC, đã hoàn thành đoạn …